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涉案金额高达400亿!国内特大虚拟币交易洗钱案告破

  

虚拟货币行业虽然已经发展多年,但依旧保持着野蛮生长的整体态势。近两年,随着虚拟货币相关犯罪活动的频繁发生,全球各个国家都开始加大打击力度,此前韩国法院便下令逮捕LUNA币的开发者。而在国内,虽然虚拟货币的管控非常严格,但相关犯罪活动还是会时不时冒出来。就在近日,国内一起特大虚拟币交易洗钱案告破,涉案金额高达400亿!

虚拟货币

据CNMO了解,湖南衡阳县公安近日发布消息称,已破获了9.15特大洗钱犯罪集团案。在该案中,犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱,金额高达400亿元,目前已串并涉电信诈骗案件300余起。

据悉,2021.9.15专案组在海南、福建等地多次开展收网行动,全链条捣毁了洗钱犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人93人,捣毁洗钱、跑分窝点10余个,缴获涉案手机、电脑100余台,查封冻结涉案资金3亿元,为受害人挽回经济损失780万元。

近年来,国内多起虚拟币洗钱案件被破获。权威信息显示,2021年,针对虚拟货币洗钱新通道,国内共破获相关案件259起,收缴虚拟货币价值110亿余元。

从全球视角来看,相关犯罪活动持续不断,这给虚拟货币行业的前景蒙上了一层阴影。

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