中国浙江定海法院审结利用虚拟货币交易实施帮信罪案，涉案金额超500万元

在中国浙江省舟山市定海区，一起利用虚拟货币交易实施的帮信罪案件近日审结。这一案例不仅揭示了当前虚拟货币市场潜在的风险与挑战，也对法律与监管部门提出了新的要求。2025年11月1日，定海法院通过一系列详尽的证据和调查结果，对这起涉及金额超过500万元的犯罪活动做出了公正的判决。

自2022年10月起至2023年8月底，黄某等九人以合股分红、低买高卖泰达币（USDT）的方式牟取非法利益。他们注册了多个“商行”于境外某虚拟货币平台，明知交易上游可能存在违法犯罪活动，却仍然通过员工微信接收甘某、闻某等被害人的转账，并将泰达币存入指定账户，帮助转移涉及电诈骗等犯罪资金的款项。

然而，在案件进行过程中，各“商行”频繁遭遇微信账号因被风控或涉嫌诈骗而被冻结的情况。为了继续进行非法交易活动，黄某等人竟采取伪造虚假交易截图、快递单号的方式解封账号，或是更换不同账号以规避监管。这一系列行为不仅反映出虚拟货币市场的管理漏洞，也暴露了犯罪分子狡猾的反侦查能力。

根据调查结果，黄某等人在犯罪活动中累计帮助支付结算涉及信息网络犯罪的资金超过500万元人民币。其中多名被告人在转移资金过程中发挥了不同程度的角色，从数十万至数百万元不等。2023年8月28日，十名被告人分别在福建福州、莆田等地被公安机关抓获。

定海法院经过综合考虑各被告人在共同犯罪中的作用、退赃退赔情况及认罪态度后，对案件做出了相应的判决：主犯黄某因有期徒刑二年十一个月，并处五万元罚金；其余九名从犯则分别被判处七个月至二年三个月不等的有期徒刑，均适用缓刑，并处罚金。

这起案件的审结不仅标志着法律与司法部门在打击利用虚拟货币实施违法犯罪活动上取得重要进展，也为其他相关案件提供了借鉴和指导作用。同时，这一案例也提醒社会各界，特别是在虚拟货币市场中从事交易的个人和企业，必须时刻警惕潜在的风险，确保自身的合法权益不受侵害。未来，随着监管的加强和技术的进步，中国将更加重视对虚拟货币市场的规范与管理，以期实现健康、有序的发展环境。

值得注意的是，虚拟货币作为新兴的金融产品，其交易活动的合法性和安全性需要得到更多关注和探讨。这起案件的审理和判决表明，无论是在中国境内还是境外，利用虚拟货币进行违法犯罪活动都将受到法律的严厉打击。同时，这也提醒人们在进行虚拟货币交易时，要保持高度的警惕，遵守法律法规，确保自己的交易活动不涉足任何非法领域。

总之，定海法院审结的这起利用虚拟货币交易实施的帮信罪案件，不仅对犯罪分子进行了应有的惩罚，也为社会各界提供了宝贵的警示和启示。随着相关法律和监管制度的不断完善，中国将继续加大对违法犯罪活动的打击力度，为维护金融秩序和社会稳定提供坚实的法律保障。