上海连破两大案：虚拟货币成为非法汇兑和洗钱犯罪的新工具

上海连破两大案：虚拟货币成为非法汇兑和洗钱犯罪的新工具

在信息化迅速发展的今天，非法汇兑的犯罪方式也在不断演变。过去，不法分子通过教唆老年人前往小微银行、郊区银行等网点兑换外币现钞，利用“人民币—外币”的直接兑换模式进行非法汇兑。然而，随着虚拟货币的兴起，犯罪分子的作案工具、手法及危害性也在不断“升级”。上海警方连破两起利用虚拟货币非法经营的典型案件，显示了上海警方打击新型非法汇兑犯罪的决心和力度。

一起特大跨境非法经营地下钱庄案的犯罪嫌疑人刘某、徐某、高某、王某等人，以虚拟货币为结算载体，通过线上线下两种渠道招揽换汇客户，通过虚拟货币和境内外资金对敲流转，非法完成人民币与外币的兑换，并从中按比例收取服务费。虚拟货币具有去中心化、匿名性、便捷性的特点，给公安机关的追踪溯源、侦查打击带来了极大的难度。在掌握了翔实证据后，上海公安经侦部门陆续开展收网行动，前后抓获19名犯罪嫌疑人，其中5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被检察机关依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

自搭平台实施虚拟货币跨境非法经营案的犯罪嫌疑人李某等人，成立科技公司，在互联网上分别搭建“资金跨境汇兑”“虚拟信用卡发行结算”两个平台，线上线下招揽客户，非法开展虚拟货币和跨境资金的兑换结算业务，并通过收取交易手续费、消费服务费、办卡费、提现费等方式牟取不法利益。上海警方开展波次收网行动，抓获李某等9名犯罪嫌疑人，其中5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关依法批准逮捕，其余4名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

跨境资金的流动事关国家金融安全和国际收支平衡，上海警方表示将持续加大研判和打击力度，今年已侦破多起以虚拟货币等为媒介的非法经营、洗钱犯罪案件，共抓获犯罪嫌疑人70余名，涉案金额超200亿元。虚拟货币已成为非法汇兑和洗钱犯罪的新工具，上海警方通过连破两大案，展现了维护金融秩序、打击犯罪的决心和能力。随着对虚拟货币相关法律法规的不断完善和执行力度的加强，上海警方将持续加大对以虚拟货币为工具的非法汇兑和洗钱犯罪的打击力度，保护人民群众的财产安全，维护正常的金融秩序。

上海警方通过连破两大案，不仅为社会公众敲响了警钟，也向不法分子发出了明确的信号：无论犯罪手法如何变化，上海警方都有能力、有决心将不法分子绳之以法，维护国家的金融安全和公民的财产安全。虚拟货币的兴起虽然为金融交易带来了便捷性，但同时也为不法分子提供了新的犯罪工具。上海警方将继续保持高度警觉，不断完善法律法规，加强金融监管，加大对虚拟货币非法交易的打击力度，确保金融市场稳定健康发展。

在当前金融信息化快速发展的背景下，上海警方将继续保持与科技同步的打击力度，加强对虚拟货币等新型犯罪工具的研究，不断提高执法能力和水平，确保金融市场的安全稳定，为人民群众营造一个更加和谐、安全的金融环境。

原标题：上海连破两起非法经营大案：虚拟货币成非法汇兑、洗钱犯罪的工具

栏目主编：王海燕

来源：作者：解放日报 周昱帆