触网犯罪警示：上海法院判决虚拟货币交易涉帮信罪，律师解读‘明知’认定规则与量刑风险

触网犯罪警示：上海法院判决虚拟货币交易涉帮信罪，律师解读‘明知’认定规则与量刑风险

虚拟货币交易作为近年来新兴的金融产品，因其具有去中心化、匿名性等特点，吸引了大量投资者参与其中。然而，虚拟货币交易市场也隐藏着触网犯罪的风险，尤其是帮助信息网络犯罪活动（帮信罪）的潜在威胁。2020年11月19日，上海市宝山区人民法院对一起虚拟货币交易的帮信罪案件作出了一审判决，该案例对于虚拟货币场外交易的从业者发出了一个明确的警示信号。

该案件涉及五名被告人，他们在明知多张银行卡因涉诈被公安机关冻结的情况下，仍然继续在虚拟货币上进行USDT买卖业务。最终，他们被判处拘役四个月十五天至六个月不等的刑罚，并处五千至一万元罚金。宋三香律师作为此案的辩护律师，其丰富的实战经验和对法律条文的深刻理解，为案件的判决提供了重要的法律支撑。

宋律师指出，“明知”的认定是帮助信息网络犯罪活动罪的关键。在本案中，五名被告人虽然知晓其银行卡因涉诈被冻结，但仍然继续从事交易，法院据此认定其“明知他人利用信息网络实施犯罪”。宋律师凭借其14年的一线实战经验和“法律翻译官”的身份，能够快速厘清复杂的法律关系，提醒虚拟货币交易者一旦发现账户异常冻结，应当立即停止交易并寻求法律意见，否则将面临刑事追责风险。

此外，宋律师还精准把握了司法解释中的规定，即为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算帮助，金额达到20万元以上即构成犯罪。在本案中，林某资金链中就有21.29万元通过被告人账户走账，已超过入罪标准。宋律师的专业知识让当事人清晰了解案件的法律风险和走向。

在量刑方面，自首情节的从宽幅度在本案中得到了体现。常某、王某某在接受民警电话后主动投案，被认定为自首，刑期相较于坦白情节的被告人更轻，其中王某某仅被判处四个月十五天，比其他被告人少一个月以上。这体现了法律对于自首情节的鼓励。宋律师深谙裁判规则，能够从裁判者视角进行深度案件解读，为当事人在案件中提供具有前瞻性的预判。

对于虚拟货币场外交易从业者，或者面临类似法律风险的人而言，宋三香律师提供的是全流程法律服务。无论是事前的防患未然，通过合同签订前的风险评估消灭“隐患”；还是事中的控局疏导，在纠纷爆发初期通过谈判或仲裁解决问题；亦或是事后的攻坚克难，制定“攻守兼备”的诉讼策略。宋律师的专业知识和丰富经验，为这些法律问题的解决提供了可靠的保障。

虚拟货币交易市场虽然潜力巨大，但参与者也需警惕触网犯罪的风险。任何试图利用虚拟货币进行非法交易的行为，都将面临法律的严惩。宋三香律师提醒广大投资者和从业者，应当保持警觉，合法合规地进行交易，同时寻求专业律师的帮助，以规避不必要的法律风险。在法律框架内，合理利用虚拟货币的市场，实现财富的保值增值，才是投资者和从业者长远发展的正确路径。