东莞警方成功拦截110万虚拟货币诈骗案：女子受骗线下交易被及时阻止

东莞警方成功拦截110万虚拟货币诈骗案：女子受骗线下交易被及时阻止

近年来，随着网络技术的不断发展，人们的生活逐渐向线上转移，各类投资理财方式也随之涌现。然而，在这股热潮的背后，隐藏着许多不法分子的诈骗行为。近日，东莞警方成功拦截一起涉及110万元大额诈骗案件，避免了事主李女士的巨额财产损失。

该案件中，李女士在网络上结识了一名自称熟悉境外投资理财的陌生网友。诈骗分子通过日常闲聊和投资交流，逐渐博取李女士的信任，并在取得信任后，谎称拥有某虚拟货币内部投资渠道，诱导李女士参与投资。为了营造“稳赚不赔”的投资假象，诈骗分子持续发送伪造的高额收益截图，刻意避开线上转账，谎称必须通过线下取现，再交由“第三方人员”兑换成美元后，才能将资金转入指定账户完成所谓“投资充值”。

今年7月底，李女士被“高额收益”冲昏头脑，计划按照诈骗分子的指引，线下交付银行提现的110万元大额现金。东莞警方接到预警线索后，立即启动紧急联动机制，火速奔赴银行开启极速拦截处置，最终在双方线下交易前5分钟成功拦截。经过耐心宣讲，李女士最终彻底醒悟，对警方的拦截与尽心劝阻表示衷心感谢。

此案的警醒意义深远。首先，虚拟货币投资诈骗需引起公众的重视。我国明确禁止任何虚拟货币代币发行、交易炒作活动，所有以USDT等虚拟货币为噱头的高收益投资理财，不受法律保护。因此，切勿轻信所谓内部渠道、稳赚收益的虚假说辞。

其次，线下现金交易套路需要警惕。诈骗分子诱导大额取现、线下现金交易，旨在规避警方资金溯源、躲避风控监管，一旦现金交付，追回难度极大。因此，凡是投资要求线下交付现金的，一律判定为诈骗。

最后，反诈预警劝阻不容忽视。市民接到96110反诈预警电话或遇到民警上门劝阻时，务必积极配合、耐心倾听，切勿心存侥幸、固执己见，遇可疑投资、陌生理财可随时拨打110或96110咨询核实。

东莞警方在此提醒广大民众，在投资理财时需保持警惕，谨防上当受骗。安全、合规的投资理财才是保护自身财产安全的根本。警方的成功拦截再次证明了反诈预警劝阻的重要性和有效性，市民朋友应积极提升自我防范意识，共同构建和谐、安全的投资环境。

记者：黄嘉丰

来源：东莞市公安局