警方破获两起利用虚拟货币非法结算案 上海打击跨境金融犯罪

"上海警方重拳出击，成功破获两起利用虚拟货币非法结算案件"

在金融犯罪日益增多的今天，上海警方再次展现了维护金融秩序的决心与能力。在8月27日的新闻发布会上，警方成功破获了两起利用虚拟货币进行非法结算的地下钱庄案件，充分体现了上海在打击跨境金融犯罪方面的成效。

第一起案件发生于今年1月，警方在网络巡查中发现有人在网络平台上推广换汇业务，并迅速察觉到其中存在经济犯罪嫌疑。经过深入调查，警方发现犯罪嫌疑人刘某、徐某、高某、王某等人利用虚拟货币作为结算载体，通过线上线下招揽换汇客户，通过虚拟货币和境内外资金对敲流转，非法完成人民币与外币的兑换，从中收取服务费。

上海警方在调查中发现了这一犯罪团伙的清晰架构和分工明确的特点。刘某负责对接客户需求、联系虚拟货币币商、下达转账指令；徐某、高某等人负责招募社会人员，批量开设银行账户，供犯罪团伙归集和流转换汇资金；王某则专门负责操作涉案账户、划转客户资金。整个过程涉及“人民币-虚拟货币-外币”的非法兑换，犯罪团伙的主要获利方式为收取服务费。

上海警方在掌握充分证据后，于今年4月起开展了波次收网行动，成功抓获19名犯罪嫌疑人。截至目前，刘某、徐某、高某、王某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪已被检察机关依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

第二起案件同样于今年1月被警方发现，某网络平台面向境内用户提供虚拟货币充值、多币种跨境兑换、虚拟信用卡发行等服务，且无外汇支付结算资质。经过调查，警方发现犯罪嫌疑人李某等人成立科技公司，非法开展虚拟货币和跨境资金的兑换结算业务。两个平台分工明确，一个负责虚拟货币与人民币的兑换转移，另一个负责虚拟信用卡发行和消费还款，犯罪团伙通过收取手续费、服务费等多种方式获利。

在今年7月起，上海警方再次展开波次收网行动，成功抓获李某等9名犯罪嫌疑人。李某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被检察机关依法批准逮捕，其余4名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

上海警方提醒广大企业和市民群众，未经国家批准以虚拟货币为媒介非法完成人民币与外币的兑换，都是扰乱国家金融管理秩序的违法行为。地下钱庄及非法结算交易不受法律保护，资金安全无任何保障，且可能因被不法分子利用而陷入法律风险。

上海警方此次破获的两起利用虚拟货币非法结算案件，不仅有效打击了非法金融活动的蔓延，也向社会传递了一个明确的信号：任何扰乱金融秩序的违法行为都将受到法律的严惩。上海警方将继续加大打击力度，为维护上海乃至全国的金融秩序做出更大的贡献。

（作者：俞翔）

（来源：央视新闻客户端）