中国山西法院破获涉USDT诈骗案，两从犯被从重量刑

在中国这片古老而神圣的土地上，法律之剑始终高悬，保护着每一位公民的合法权益不受侵害。近日，山西省太原市万柏林区人民法院对一起涉及虚拟货币USDT的诈骗案进行了宣判，两名从犯陈某、李某因掩饰、隐瞒犯罪所得被判处重刑。这一案件的破获不仅为受害者张女士讨回了公道，更是向全社会传递了一个强烈的信号：任何企图通过虚拟货币洗钱来掩盖诈骗行为的行为都将受到法律的严惩不贷。

2025年12月2日，万柏林区检察院在对陈某、李某的案件提起公诉后，法院经过严格审理，采纳了检察机关提出的量刑建议，分别对二被告人判处有期徒刑二年六个月和一年六个月，并各处罚金人民币一定数额。这一判决充分体现了司法机关对于打击电信网络诈骗犯罪的坚定决心和不遗余力。

回顾案情，今年5月，张女士在短视频平台上结识了一位自称为“林浩”的男子。林浩谎称其战友在某知名公司任职，能够通过公司内部网站注册账户进行所谓的“买涨获利”，声称每期收益高达5%。然而，林浩要求交易必须以美元结算，并且要使用指定的商家进行现金兑换，并将资金转入他的战友账户，再转入该公司账户。在林浩的诱骗下，张女士按指示携带147万元现金前往万柏林区某酒店准备进行美元兑换。

受上家的指使，陈某、李某前来与张女士对接。在明知对方所提供的美元账户实为诈骗分子使用的泰达币账户的情况下，二人仍然将资金从张女士的手中转至上家指定的泰达币账户。然而，林浩并未按照约定将钱款转入张女士在公司开设的账户，张女士最终发现被骗后报警。

办案检察官在阅卷并与侦查人员会商时，针对陈某、李某的行为定性提出了核心侦查方向，即调取聊天记录以固定二人“明知资金异常”的证据，厘清资金的流转链路，通过虚拟货币交易平台数据溯源泰达币的最终流向，以此印证陈某、李某协助转移犯罪所得的客观事实。

公安机关经过侦查后于8月17日将该案移送万柏林区检察院审查起诉。该院在审查过程中认为，陈某、李某虽然供述自己知道资金操作太隐蔽且是大额现金交易，肯定有问题，但在事后收取了3万元好处费，这已经足以证明他们明知是犯罪所得；而他们在案件中的行为，协助完成“现金→美元→泰达币”的跨境转换，无疑属于掩饰、隐瞒犯罪所得的实行行为。

万柏林区检察院在宣判后向相关单位制发了风险提示函，梳理了“投资骗局+虚拟货币洗钱”的典型特征，并联合反诈中心等相关单位开展了多场反诈骗宣讲活动。万柏林区检察院检察长孙寅平表示，该院将持续深化“侦检协同+精准指控+社会治理”机制，不仅打击诈骗犯罪行为，对于犯罪的“帮凶”也将严惩不贷，全力守护人民群众的财产安全。

这起案件的发生和判决，不仅是法律对虚拟货币与电信网络诈骗关联犯罪进行有效打击的一个缩影，更是对所有企图通过金融手段掩盖非法目的的行为提出了明确的警告。它告诉我们，无论犯罪分子如何狡猾，如何借助现代科技的手段来掩饰自己的违法行为，最终都将在法律的审判之下无所遁形。法律的力量是强大的，正义的步伐是不可阻挡的。在保护人民财产安全的道路上，每一个公民都应该成为法律的忠实守护者，共同构建一个更加和谐、公正的社会环境。