纽约时报：280亿美元「脏钱」近两年流入加密交易平台，Binance为主要接收方之一

揭秘「脏钱」背后的阴影——280亿美元黑金流入加密交易平台，Binance居于接受要津

在2025年11月18日发表的《纽约时报》重磅调查报道中，一篇题为《加密货币行业的 280 亿美元「脏钱」》的文章揭露了一个让世界震惊的事实：在过去两年内，高达280亿美元的非法资金被流入全球各大加密货币交易平台。这些资金来源于黑客、诈骗犯和敲诈勒索者的不法行为，其源头可追溯至朝鲜网络犯罪分子的活动以及美国从明尼苏达到缅甸的多个诈骗团伙。在这笔巨大的「脏钱」中，Binance作为全球最大交易平台之一，无疑是最主要的受益者之一。

今年5月，Binance与特朗普家族的加密货币公司达成了一笔20亿美元的商业合作，显示出其在接收非法资金方面的地位。然而，这还不是全部。据报道，至少有8家知名加密交易平台接受了这批资金，其中不乏在美国市场快速扩张的OKX。《纽约时报》在报道中揭示了多个关键发现：

首先，Binance在承认2023年相关罪行后，仍然从柬埔寨的Huione Group（汇旺）接收了大量超过4亿美元的存款。美国财政部已经将Huione列为犯罪活动的关键节点。此外，今年还有9亿美元来自朝鲜黑客的资金被成功流入Binance的存款账户。

其次，OKX在达成与美国政府的5.04亿美元和解（因违反货币传输法）之后，又在接下来的5个月内从Huion集团接收了超过2.2亿美元的非法资金。

此外，《纽约时报》还指出，在2024年，全球加密交易平台至少接收了40亿美元与诈骗相关的资金。这些原本被盗窃的资金最终流向Binance、OKX、Bybit、HTX等大型交易平台。

去年，超过5亿美元的「脏钱」通过Binance、OKX和Bybit的「加密换现金」柜台流入市场。这些柜台让用户可以将数字货币兑换成现金钞票，并在许多实体店面运营，为犯罪分子提供了便利的离场通道。这种离场操作不仅为犯罪活动提供了一定程度的安全，也使得Binance等平台成为了非法资金的合法化处理中心。

上述情况表明，加密交易平台在处理资金时并未严格遵守反洗钱和打击资助恐怖主义融资的规定。这些平台成为非法资金的「避风港」，而其作为金融基础设施的作用也为犯罪活动的蔓延提供了肥沃的土壤。

面对这样的指控，Binance和OKX等平台应当立即采取行动，加强内部控制，确保平台上所有交易都符合当地法律和国际规定。监管机构也应加大审查力度，及时发现并制止非法资金流入加密市场。同时，全球社会亦需共同努力，推动加密货币行业的健康发展，使其成为促进经济和社会发展的积极力量，而不是助长犯罪和非法交易的温床。

总之，280亿美元的「脏钱」流入加密交易平台是一个不容忽视的问题，它不仅对行业声誉造成了严重损害，也对社会的公平与正义构成了威胁。只有通过多方合作，强化监管，加密货币市场才有望摆脱「脏钱」的阴影，真正实现其潜力。